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金诚财富案进展:韦某等35人被刑事强制执行逮捕21人!

时间:2021-09-09 02:22来源:未知 作者:admin 点击:
金融虎讯 7月1日消息,金诚财富案又有了新进展。据杭州市公安局供墅区分局近日通报显示,自2019年4月27日对金诚财富集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案立案侦查以来,截止目前,已对该案主要犯罪嫌疑人韦某等35人采取刑事强制措施,经检察机关批

  金融虎讯 7月1日消息,金诚财富案又有了新进展。据杭州市公安局供墅区分局近日通报显示,自2019年4月27日对金诚财富集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案立案侦查以来,截止目前,已对该案主要犯罪嫌疑人韦某等35人采取刑事强制措施,经检察机关批准,已依法执行逮捕21人。

  通报显示,公安机关已冻结涉案银行账户114个、涉案资金4亿余元、扣押涉案现金680余万元,冻结涉案股票账户117个、扣押涉案机动车20辆、查封涉案土地90多万平方米及涉案房产52套(含部分轮候查封)。

  公安机关已在浙江省内并先后赴江苏、福建、江西、湖南、安徽、贵州等地对金诚集团相关涉案项目情况开展实地调查,正在对相资产进行查封、冻结。

  同时,已聘请专业律师团队就金诚集团机关项目开展资产核查,并采取保值措施、对金诚集团及旗下公司涉及的民事诉讼和仲裁案件开展梳理、依法主张债权。

  下步,公安机关将继续加大案件侦办力度、全力追赃挽损,依法维护投资人合法权益,并将通过“平安拱墅”微信公众号等官方途径持公布案件进展情现。请投资人配合警方开展调查取证,通过合理合法途径反映情况、表达诉求、不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。

  据金融虎了解,今年4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日,依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。

  6月5日,拱墅区分局二度通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案显示,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。警方表示,公安机关已就本案发布全国协查通报,投资人可就近到属地公安机关报案,或者也可通过“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信号同步开通的“网络借贷平台投资人登记”专栏登记报案。

  公开资料显示,号称拥有500亿元资产规模的金诚集团,自称是一家综合性的现代城市发展集团,在8个国家和地区的60多座城市设有分支机构,拥有港股上市公司金诚控股(及新三板挂牌公司太悦健康(832227)、丽晶光电(831777)等5家公众公司。金诚集团创始人韦杰,被称为全球新型城镇化巨头、华人商业领袖,旗下拥有167家公司。

  据了解,在逾期爆发之前,金诚集团在接受浙江证监局现场检查时竟然拒检,此事在业内掀起大波浪,也为金诚后来发展的异常埋下了伏笔。

  2018年4月底,浙江证监局按照证监会的统一部署和安排,开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中,浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,最终均归属于金诚集团。

  随后,浙江证监局三次对旗下基金销售公司金观诚下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。在此期间,金诚集团旗下基金期限错配的风险开始显现。

  2018年7月开始,金诚集团旗下的私募基金产品陷入兑付危机。2019年1月31日,金诚集团召开了投资人代表沟通会,公司创始人、董事长韦杰在会上表示,金诚集团的总负债是103亿元,存续的基金规模是157亿元。

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